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私募坐莊套路曝光抄底資金伺機而動

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,滬深股指走出探底回升行情,盤中上證綜指跌破2000點,創近46個月來新低。盡管股指探底回升,但依然未能有效吸引資金入場。昨日兩市合計成交698.3億元,較上周五縮量近3%。釀酒板塊及中國平安()的大幅下跌被認為A股重挫的兩大元兇。受酒鬼酒()陷入塑化劑風波的影響,釀酒板塊指數跌幅達4.56%,老白干酒()、沱牌舍得()等10余只個股跌幅逾5%。

2000點失而復得,抄底資金已作準備。認為,經濟基本面短期轉好信號較為明確,市場積極因素也將積聚。。部分基金經理表示,后市難免將繼續探底,再創新低,但下跌空間已經不大,將在市場下跌中逐步進行左側布局,為來年投資做好準備。

當前行情下公私募持倉受投資人關注,據上海證券報報道,據證監會的深度調查,上海豐潤投資實際控制的9個賬戶,輪番交易江西長運()、大連圣亞()等多只股票,且觸及舉牌線之后瞞而不報。如出一轍的是,調查發現,私募“華潤深國投-福麟9號”在三季度增持6家公司,且有多只私募產品“尾隨”。若其被認定為一致行動人,則福麟9號已構成對寧波熱電()等多家公司的舉牌。

上海豐潤遭證監會調查的案由,是其未按規定披露大額持股變動信息,其實際控制人為趙海云。經查,上海豐潤賬戶開立于2008年12月,此后陸續交易大連圣亞、京山輕機()、江西長運等股票。

期間,上海豐潤陸續操控了其他8個賬戶,包括“聯華國際信托有限公司-浙江中行新股申購信托項目〈3期〉”、“中融國際信托有限公司-融裕25號”兩款私募產品。“外來賬戶”的加盟,迅速充實了上海豐潤的騰挪資金,其中僅一個法人賬戶累計資金就達2.1億元。

在一致行動人關系確立的背景下,上海豐潤掌控的9個賬戶在操盤過程中,對京山輕機、江西長運、大連圣亞、中科英華()4只股票在某一時間段內已經構成舉牌,但上海豐潤未按規定披露相關信息,且反復逾越舉牌線。

例如,上海豐潤實際控制的9個賬戶于2010年11月30日合計持有京山輕機5.34%的股份,其后至2010年12月10日期間持續超過5%,之后持股比例持續低于5%;12月30日持股再度超過5%達到7.35%,后至2011年3月2日期間持續超過5%;2011年3月3日后持股比例低于5%;2011年3月24日持股比例再次超過5%并于次日降低至5%以下,此后再無持股超過5%的情況。從京山輕機的二級市場走勢看,2010年10月至12月末,股價最高漲幅達40%;2011年1月,公司股價突然急速下跌,最高跌幅約25%。

證監會認為,該行為違反了《證券法》的相關規定,構成了“其他信息披露義務人未按照規定披露信息”的行為,上海豐潤董事長趙海云是對該違法行為直接負責的主管人員。據此,證監會對上海豐潤給予警告,并處以50萬元罰款;對趙海云給予警告,并處25萬元罰款。

與趙海云利用拖拉機賬戶“坐莊”情形極為相似的是,本報11月6日《私募“組團潛伏”五公司或遭“蒙面舉牌”》一文獨家披露,以“華潤深國投-福麟9號”為首的多個私募產品,亦曾“不約而同”圈定5家公司作為共同的投資標的,并同時閃現在相關公司三季報股東名單中,且福麟9號對其中3家公司的持股比例均精準定格于4.98%。福麟9號等私募產品投資步調的高度協同性,令人高度懷疑其是受同一幕后操盤方所掌控,進而觸及舉牌“紅線”。

以寧波熱電為例,福麟9號今年三季度末持有其4.98%股權,而金獅120號、建行財富第一期(20期)及長安信托-信集抗震同期持股比例分別為2.53%、2.51%和2.29%,4家私募產品合計持股比例已高達12.31%。此外,截至9月末,上述私募產品對保稅科技()、民豐特紙()、西南藥業()、中通客車()的合計持股比例也已經逾越5%的紅線。若上述私募產品被確認為一致行動人,同樣違反了“未按規定披露信息”的規定。更需拷問的是,私募聯袂“圍獵”的背后,是否涉及股價操縱和內幕交易?

在上海豐潤一案被證監會查實后,以“蒙面人”形象出現的福麟9號及其他私募的運作軌跡、動機值得追問。投資者亟待了解的是,這些身份詭異的信托產品幕后,是否隱藏著其他的利益安排?

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