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廣匯能源:海通證券股份有限公司以債券受托管理人名義關于再次召開廣匯能源股份有限公司2013年第一次“09廣匯債”債券持有人會議的通知

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

海通證券股份有限公司以債券受托管理人名義關于再次召開廣匯能源

股份有限公司2013年第一次“09廣匯債”債券持有人會議的通知

特別提示:

1、根據《新疆廣匯實業股份有限公司公開發行2009年公司債券募集說明書》及《債券持有人會議規則》的規定,債券持有人會議作出的決議,須經代表二分之一以上表決權的本期公司債券張數總數的債券持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。

2、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議,對全體債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人,以及在相關決議通過后受讓本期公司債券的持有人)均有同等約束力。

廣匯能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣匯能源”)2013年第三次臨時股東大會審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的預案》。公司擬通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。回購資金總額不超過人民幣6億元,回購股份價格不超過11元/股,預計回購股份約不超過6000萬股,占公司總股本約1.14%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購完成的股份數量為準。回購期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起3個月內。如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案實施完畢,回購期限自該日起提前屆滿。

根據《新疆廣匯實業股份有限公司公開發行2009年公司債券募集說明書》及《債券持有人會議規則》的規定,海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)作為債券受托管理人,決定再次召開2013年第一次“09廣匯債”債券持有人會議(以下簡稱“本次債券持有人會議”)。現將有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

1、會議時間:2013年9月28日(星期六)10:30時

2、會議地點:烏魯木齊市新華北路165號中天廣場27樓1號會議室

3、會議召集人:債券受托管理人海通證券

4、會議召開和投票方式:現場方式,記名投票

5、債權登記日:有權出席本次債券持有人會議的債權登記日為2013年9月

23日(星期一)

6、會議審議事項:《關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》(議案全文見附件)

二、會議出席對象

1、截至債權登記日交易結束后,登記在冊的公司“09廣匯債”債券持有人,為有權出席本次債券持有人會議的登記持有人。債券持有人(或其法定代表人、負責人)可以親自出席本次債券持有人會議并表決,也可以委托代理人代為出席并表決。

2、下列機構或人員可以列席本期公司債券持有人會議:

(1)抵押人新疆亞中物流商務網絡有限責任公司委派的代表及其董事、監事和高級管理人員;

(2)公司委派的代表及其董事、監事和高級管理人員。

3、公司法律顧問及見證律師。

三、出席會議的債券持有人及委托代理人登記辦法

1、登記時間:2013年9月26日(10:00-14:00,15:30-19:00);

2、登記地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新華北路165號中天廣場27樓廣匯能源股份有限公司證券部;

3、登記方法:

(1)債券持有人本人出席會議的,應出示本人身份證明文件和持有本期公司債券的證券帳戶卡或適用法律規定的其他證明文件;債券持有人法定代表人或負責人出席會議的,應出示本人身份證明文件、法定代表人或負責人資格的有效證明和持有本期公司債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。

(2)委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證明文件、委托人(或其法定代表人、負責人)依法出具的委托代理書、委托人身份證明文件、委托人持有本期公司債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。

(3)債券持有人也可用信函或傳真方式登記(信函到達公司所在地郵戳日不晚于2013年9月26日19:00時)。

四、聯系方式

1、海通證券

(1)聯系地址:上海市廣東路689號海通證券大廈14樓

(2)郵政編碼:

(3)聯系人:王歡

(4)電話:021-

(5)傳真:021-

2、廣匯能源

(1)聯系地址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新華北路165號中天廣場27

樓廣匯能源股份有限公司證券部

(2)郵政編碼:

(3)聯系人:倪娟

(4)電話:0991-、0991-

(5)傳真:0991-

五、表決程序和效力

1、債券持有人進行表決時,出席本次債券持有人會議且具有表決權的登記持有人或其正式任命的代理人投票表決,每一張債券(面值為人民幣100元)擁有一票表決權。

2、下述債券持有人在本次債券持有人會議上可以發表意見,但沒有表決權,并且其代表的本期公司債券張數不計入有表決權本期公司債券張數總數:

(1)債券持有人為公司或其關聯方;

(2)債券持有人為抵押人或其關聯方;

(3)債券持有人持有的本期公司債券屬于如下情形之一:A、根據本期公司債券條款已由公司兌付本息的債券;B、已屆本金兌付日,兌付資金已由公司向兌付代理人支付并且已經可以向債券持有人進行本息兌付的債券。兌付資金包括該債券截至本金兌付日的根據本期公司債券條款應支付的全部利息和本金;C、不具備有效請求權的債券;D、公司根據本期公司債券條款規定贖回并注銷的債券。

上述關聯方的范圍依據中國證監會及公司股票上市交易的證券交易所頒布的相關規定確定。

3、債券持有人會議作出的決議,須經代表二分之一以上表決權的本期公司債券張數總數的債券持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。

4、本次債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議,對全體債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人,以及在相關決議通過后受讓本期公司債券的持有人)均有同等約束力。

六、其他事項

會議會期半天,交通費用及食宿費用自理。

特此公告。

附件:1、授權委托書

2、關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案(以下無正文,為《海通證券股份有限公司以債券受托管理人名義關于再次召開廣匯能源股份有限公司2013年第一次“09廣匯債”債券持有人會議的通知》的簽字蓋章頁)

海通證券股份有限公司

2013年9月17日附件1:授權委托書

授權委托書

茲全權委托先生/女士代表本公司/本人出席廣匯能源股份有限公司(以下稱“公司”或“廣匯能源”)2013年第一次“09廣匯債”債券持有人會議,并代為行使表決權。

本公司/本人對《關于不要求公司提前清償債務及提供擔保的議案》投贊成、反對或棄權票的指示:

表決意見

序號議案內容

同意反對棄權

1《關于不要求公司提前清償債務及提供擔保的議案》注:1、請在“贊成”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”;

2、如果委托人不做具體指示,視為受托人可以按自己的意思表決。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

委托人(簽字或法人單位蓋章):

委托人身份證號碼(法人營業執照號碼):

委托人持有面額為¥100的債券張數:

委托人的證券賬號:

受托人簽名:

受托人身份證號碼:

委托日期:2013年月日

委托期限:自本授權委托書簽署之日起至本次債券持有人會議結束之日止。附件2:關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案

廣匯能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣匯能源”)2013年第三次臨時股東大會審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的預案》。公司擬通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。回購資金總額不超過人民幣6億元,回購股份價格不超過11元/股,預計回購股份約不超過6000萬股,占公司總股本約1.14%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購完成的股份數量為準。回購期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起3個月內。如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案實施完畢,回購期限自該日起提前屆滿。

鑒于(1)公司的控股股東新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司的控股子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司,以其所屬廣匯美居物流園商鋪為公司2009年發行的10億元7年期公司債券提供了抵押擔保,擔保期至2016年8月26日公司償還本次債券本息后方可解除。(2)根據公司的經營情況和財務情況,公司可以承受不超過6億元的股份回購金額,本次回購股份不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響,不會對公司就“09廣匯債”還本付息產生重大不利影響,不會影響公司的上市地位。

特請“09廣匯債”債券持有人會議同意:

就公司完成本次回購股份后相應減少注冊資本,不要求公司提前清償“09廣匯債”項下的債務,也不要求公司就“09廣匯債”提供額外擔保。

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