歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

“東港”系列非法集資案昨一審宣判

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日上午,市北區人民法院對社會廣泛關注的“東港”系列非法吸收公眾存款案進行了一審宣判。“東港”非法吸收公眾存款案共包含47案,被告人多達89人,法院經審理認定的犯罪數額達12億元。除主犯劉某等由聊城法院審理外,其他以部門負責人、業務員身份參與非法吸收公眾存款的被告人由市北法院審理。該院抽調力量組成了四個合議庭進行審理,89名被告人分別被判處有期徒刑八年及以下不等的刑罰。

虛假宣傳“名人助威”

自2007年7月份開始,劉某與劉某某(已去世)等人先后成立了青島東港投資管理有限公司(后更名為青島齊能化工有限公司)、鑫匯股權投資基金(天津)有限公司及青島分公司、天津潤泰股權投資基金管理有限公司及青島分公司、青島中融合發投資咨詢有限公司、合發(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)、云開(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)、萬家國際控股集團有限公司、東港國際控股集團有限公司等公司。

東港公司及其關聯基金公司主要由劉某實際控制,其在不具備吸收公眾存款資格的情況下,以高息向社會公眾非法吸收存款達十幾億元。運用的手段主要有以下幾種:一是進行虛假宣傳并許以高息回報。通過在各地召開推介會、在報紙等媒體上宣傳等方式,夸大企業實力,編造公司即將上市的信息,許諾以月息3%-20%不等的高額固定利息回報;二是打著各種投資名目,利用“名人”助威。其吸收資金的名目有化妝品投資、石油投資、房地產投資以及企業上市等不同項目,非法集資的欺騙性更強。為擴大影響面和吸引力,還利用各種機會邀請一些政府領導和社會“名人”為其剪彩、奠基;三是犯罪方式呈現出傳銷式、家族化。不僅有完整的公司結構和明確的分工,而且利益關系嚴密有序。許多被告人在親友中培養業務員,按照給予提成的激勵政策,上下線之間利益關系緊密,具有傳銷式的特征。

投資人數達7000人

該案給投資人造成了巨大損失,社會影響重大。案件在偵查階段登記的投資人就多達7000人。投資人受利益驅使,將多年積蓄投資到上述公司,大多血本無歸,損失慘重。有的投資人損失在200萬元以上;有的投資人為取得投資所需資金,將家里多套房子都進行了抵押貸款,直接影響到基本生活;甚至有的投資人還帶動全家、鼓動近親屬進行投資,案發后血本無歸,親人反目成仇。

本報記者陳思思攝影報道

市中院提醒:社會公眾理性投資防止受騙

今年以來,非法集資犯罪案件的數量上升較快,引起了全市法院高度重視。通過對全市受理的非法集資犯罪案件進行分析,發現有以下幾個方面特點:

一是被告人犯罪手段日益隱蔽。為非法獲取大量資金,被告人往往采取虛報公司注冊資本、財會報表等方式,竭力塑造企業虛假繁榮景象,并虛構投資辦廠、項目投資、墊資撤押等事實,通過報紙、網絡、小廣告非法吸收資金,或以虛假房產抵押、重復抵押方式非法套取資金,所募得的資金僅少量被用于投資辦廠,大量被用于歸還前期巨額欠款及利息,犯罪手段更為隱蔽、更具有欺騙性。

二是被害人人數眾多、損失巨大。

被告人募集資金的范圍越來越廣,產生的被害人越來越多,有的多達幾千人,且遍布全國多個省份。由于被告人多系高息借貸,但又無相應的資金收益渠道,或投資收益遠不能彌補同期歸還的本息,致使其資金鏈極其容易斷裂,至案發時被告人多已債臺高筑,致使被害人數千萬、數億元資金不能返還。

三是被害人生活遭受嚴重影響。

為獲取被告人許諾的高收益,被害人往往將多年積蓄傾數拿出,或以所居住的房屋進行抵押,或鼓動身邊的親友投資,甚至將高息借貸后將資金投入許諾的更高收益“項目”,有的受利益誘惑直接吸收他人資金轉而成為案件被告人,一旦犯罪行為案發,大量被害人多已資不抵債、身無分文,輕則多年積蓄化為烏有,嚴重影響家庭生活;重則因四處躲避追債而有家不能回,或因住房被抵債而無家可歸,或因此鋃鐺入獄。“要認清非法集資行為及其危害性,遠離非法集資行為,切忌為了盲目追求虛高利益而深受其害。”市中院刑二庭法官傅慶濤告訴記者。本報記者陳思思其中四名涉案的被告人在法庭上。

推薦閱讀

什么是DEC?

本文主要講什么是DEC,在ARD公司的歷史上,也可以說是整個私募股權投資行業的歷...

私募股權市場中的中介組織

股權市場的主要中介組織包括:投資銀行:投資銀行是證券業中主要的中介機構,既是經紀...

什么是二元股權結構

股權結構2二元股權結構的影響[1]2.1二元股權結構對股權再融資的影響2.2二元...

什么是優先分紅權

內容為網友針對條目"優先分紅權"展開的討論,與本站觀點立場無關。...

什么是優先認股權

股權優先認股權也叫優先認繳權或股票先買權,是公司增發新股時為保護老股東的利益而賦...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.bukmfr.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
北极探险APP 紫金矿业股票分析 十佳股票配资平台 股票指数投资策略可划分为 火山策略 000977浪潮信息股票 惠州股票配资 足彩即时比分 江苏快三 华鑫配资 金龙策略配资 德宏信托 内蒙古时时彩 期货配资怎么做 足球北单比分投注 广西快三 江苏时时彩