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金風科技被爆違規擔保董事長或涉1億歐元利益輸送

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

這是一座位于塞浦路斯西南部的風電場。Alexigros,以當地制高點命名,從高空俯瞰,風電場矗立著的21臺風力發電機組,產生著再生能源,一派欣欣向榮。

就是這樣一座風電場,和遠在千里之外的中國,一家名為金風科技(.SZ)的風電制造企業,卻有著剪不斷理還亂的關聯。

“2010年,金風科技董事長武鋼違反上市公司治理規范和證監機構有關規定,為金風科技控股70%的子公司――德國VensysEnergyAG(以下簡稱為“Vensys”)提供1億歐元貸款擔保,而該項融資用于支持Vensys為塞浦路斯Alexigros風電場提供21臺風力發電機組。”有金風科技內部人士近期向記者透露。

“確切地講,這筆貸款不是給到了Vensys公司,而是給了塞浦路斯風電場項目公司,由該項目公司用來購買Vensys生產的機組。”該人士進一步向記者表示。

值得注意的是,在其提供的舉報材料中,Vensys和Alexigros風電場有著千絲萬縷的聯系。Alexigros風電場背后一位極具控制權的股東,恰是Vensys的小股東及現任監事會副主席HugoDenker。

本報記者通過互聯網信息查詢發現,一份介紹Vensys公司發展史的英文資料中顯示,HugoDenker于2002年加入該公司,是公司的元老和主要創始人之一。2008年1月,金風科技收購VensysEnergyAG70%股權后,HugoDenker仍在其中擔任要職。據公司官網,HugoDenker目前擔任公司監事會副主席,而監事會主席,恰是金風科技董事長武鋼。

更為可怕的是,目前塞浦路斯銀行業正遭遇一場空前危機,有媒體報道指出,塞浦路斯的銀行正在進行重組,10萬歐元以上存款最高損失可達四成。上述高達1億歐元資金融資款若有部分儲存在塞浦路斯當地,或有可能受到損失,而金風科技作為擔保方,也將承受連帶責任。

6月27日,本報記者就此事求證金風科技新聞事業部有關人士,隨即提交了采訪提綱,但截至記者發稿,并未得到明確答復。

被隱瞞的巨額擔保?

2010年5月20日,金風科技與國開行在京簽署《開發性金融規劃發展與戰略合作協議》。根據協議,國開行將為金風科技提供融資合作額度60億美元,以支持其海內外業務的進一步拓展。

“金風科技與國開行簽訂金融合作前后,HugoDenker創辦的另一個公司――WinconoInternational與塞浦路斯當地的一家公司KetonisDevelopmentsLtd.成立合資公司WinconoCyprusLtd.,在塞浦路斯開發Alexigros風電場,希望由Vensys為該風電場提供機組,并請求金風科技幫助Vensys尋求融資支持。”前述內部人士告訴記者。

該人士透露,金風科技董事長武鋼(同時擔任Vensys監事會主席)指示金風科技子公司天潤新能主管財務的副總高金山為該項目與國開行洽商,希望在與國開行60億美金信用融資框架協議內為該項目提供融資。

“高金山在加入金風科技前曾在國開行工作。”前述人士向記者指出,“大概在2010年8-9月間,經武董事長和高副總數次出面斡旋,國開行最終以金風科技作為信用擔保方與Vensys公司簽訂了1億歐元的貸款協議。”

與上述消息所吻合的是,記者在一份天潤新能高管人員履歷中查詢到,高金山生于1974年,是金融學碩士,會計師、經濟師。從工作背景來看,高金山的確具有多年銀行從業經驗。

1998年到2000年,高金山在中國銀行新疆分行國際業務部及結算部任職,而2000年-2010年,則歷任國家開發銀行新疆分行財會處、客戶二處科員、副科長、科長,直至主管工作的副處長,銀行系人脈資源豐富。2010年之后,高金山轉投金風科技下屬重要子公司――天潤新能,并擔任副總經理。

值得注意的是,金風科技2010年年報國際化戰略一欄中曾指出,公司將為塞浦路斯Alexigros提供21臺1.5MW機組,由此證明上述交易是真實存在的。此外根據公開媒體報道,金風科技董事長武鋼曾在公開場合表示,金風科技用這部分資金(指上述60億美元融資)在德國塞浦路斯開發項目,具體則由其控股的德國VENSYS公司執行。

“Alexigros風電場已于2011年11月并網發電,所用發電機組確為Vensys制造并銷售的1.5MW風力發電機組,說明這筆貸款已到位并發揮作用。但查遍了近幾年來金風科技在深圳證交所和香港聯交所的信息披露公告,卻沒有發現有關此次融資擔保的片言只語。”前述內部人士指出。

“作為A+H股上市公司,金風科技為1億歐元這樣一筆大額海外融資項目提供信用擔保,按規定必須進行信息披露。”該人士更進一步向記者提醒,“上述融資項目處于歐債危機最嚴重的塞浦路斯,金風科技卻對該項目的運營風險投資風險和還款風險缺少必要評估,也不進行自查,至今也沒有按照相關規定向監管部門通報風險或補充信息披露,不知意欲何為?”

記者隨后查閱了金風科技自2010年以來的公告,該公司僅在2010年11月為Vensys在德意志銀行的資金業務提供1300萬歐元的擔保,此外并未披露與Vensys存在1億歐元貸款擔保的任何信息。

此外,根據公司2010年年報披露,截至2010年12月31日,公司累計擔保總額.02萬元,占2010年度經審計總資產的2.55%,占2010年度凈資產的5.38%。而.02萬元的擔保總額,與上述1億歐元(按2010年12月31日人民幣對歐元1:8.8065計算,相當于萬人民幣)擔保額存在明顯出入。

6月27日,本報記者就此事求證金風科技新聞事業部有關人士,隨即提交了采訪提綱,但截至記者發稿,并未得到明確答復。

1億歐元嫁衣背后:利益輸送存疑

頗為諷刺的是,就在秘密給Vensys提供1億歐元擔保貸款前不足一年,金風科技曾于2009年12月發布公告稱,鑒于德國VENSYS目前流動資金較為充裕,短期內不存在增資需求,現決定不再要求德國金風履行收購協議書中的增資義務。

而根據雙方增資協議,德國金風承諾最晚于2009年12月31日之前對德國VENSYS進行增資,增資金額為300萬歐元,可分期進行。

讓人困惑的是,就在一年前還不差錢的子公司,為何在一年后需動用母公司金風科技大筆融資1億歐元呢?

前述內部人士向記者分析,1億歐元巨額融資背后,該資金實際并未流向Vensys,而是給了塞浦路斯風電場項目公司,由該項目公司用來購買Vensys機組。而Denker作為Alexigros風電場的股東和Vensys的股東,借用金風科技A股上市公司信用實現巨額融資,可謂空手套白狼,兩頭獲利。

“金風科技擁有Vensys70%的股份,其余30%股份由Vensys創業團隊持有,而作為Vensys小股東及監事會副主席的HugoDenker則持有這30%股份的大部分。同時,HugoDenker又是塞浦路斯Alexigros風電場的實際擁有人之一,實際上是拿了金風科技的融資,用于購買子公司Vensys的產品,上述幾方在該項目中的利益關聯顯而易見。”該內部人士指出。

記者在金風科技收購報告中發現,Vensys被金風科技收購前,股權分為三個部分,70.825%由Vensysinnowind公司持有,25.1%則由SaarwindKg代表的員工股東持有,剩余4.075%則由多位個人股東持有,并未能獲悉HugoDenker的具體持股情況。但有媒體曾報道指出,丹克爾(即上文Denker)是Vensys公司創始人之一。

“Denker應該是占了Vensys20%左右的股份,是那30%里的絕對大頭。互聯網信息顯示,VensysInnowind是和HugoDenker的名字聯系在一起的,基本可以判定就是Denker為了持有股份而注冊的公司。”前述內部人士向記者指出。

而Alexigros風電場官方網站顯示,該風電場是由WinconoCyprusLtd所持有,記者查閱WinconoCyprusLtd官方網站發現,該公司由WinconoInternational公司與KetonisDevelopmentsLtd所共同持有的。

互聯網信息顯示,WinconoInternational與HugoDenker顯然存在關系,多個搜索頁面顯示,該公司聯系人為HugoDenker。若前述內部人士爆料屬實,則意味著,HugoDenker通過持股WinconoInternational間接控制Alexigros風電場。

對此,前述內部人士認為,“Denker是職業銀行家出身,善于建立各種人脈,騰挪資金,以小博大,確保自身風險最小、利益最大化。”

事實上,作為Alexigros這樣一家成立在歐洲小國塞浦路斯的公司而言,獲取大額歐元貸款無疑是天方夜譚。對此,前述內部人士認為,HugoDenker通過自己在Vensys地位,說服金風科技幫助其融資,用于購買Vensys風電機組,實際上是上市公司自掏腰包,將利益輸送給HugoDenker。

“武鋼非常倚重作為Vensys創始人的Denker,為了穩定Vensys的核心團隊(Vensys是技術公司,核心競爭力是人才,不是產品),其不惜置上市公司廣大股東的利益于不顧,違規為Denker擁有股份的塞浦路斯風電項目向國開行融資。”

而作為財務提供者的金風科技來說,為HugoDenker提供資金最終還是為了購買子公司生產的風電設備,為當期財報貢獻利潤。一旦Alexigros風電場并網發電,產生收益就可以償還該筆貸款。

但值得注意的是,2013年年初,塞浦路斯發生了嚴重的經濟危機,標普宣布,考慮到該國正在經歷的銀行業危機,將該國的主權長期外幣信貸評級從之前的CCC+(即垃圾級別)調降至CCC,且為有負面的展望評價。

“歐洲,特別是塞浦路斯眼下惡劣的金融環境給該筆長期貸款的償還帶來了極大的不確定性,為此金風科技將承擔連帶還款責任,從而危害到金風科技全體股東的利益。公司股東不能及時和系統性地了解并評估由此帶來的風險,嚴重損害了公司廣大股東的權益。”前述內部人士如是說。

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