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陽光私募江蘇沐雪涉嫌詐騙挪用資金達1億

標簽 銀行 中投 中國 證券 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

【《財經》(博客,微博)綜合報道】

據21世紀經濟報道消息,湖北省荊門市公安局的一紙立案書,牽出了天津信托“天信沐雪巴菲特一號證券投資集合資金信托計劃”(下稱“天信一號”)投資顧問江蘇沐雪涉嫌詐騙,以及天津信托與次級委托人深圳凱雷股權投資基金(有限合伙)(下稱“深圳凱雷”)的種種糾紛內情。此時,距“天信一號”成立尚不足3個月。

2013年1月31日,天津信托《關于天信沐雪巴菲特一號證券投資集合資金信托計劃有關事項的臨時披露》稱,該公司于1月31日收到《立案決定書》復印件,內容為“天信一號”的投資顧問江蘇沐雪信息科技有限公司(下稱“江蘇沐雪”)受到湖北荊門市公安局東寶分局的調查。

據深圳凱雷在公開渠道發表的聲明稱,“江蘇沐雪利用和天津信托之間的關系,非法侵占挪用信托資金,金額達1億。”

而天津信托相關公告則稱,信托計劃目前運行正常,截至1月25日該項目凈值1.0797元,正進一步落實投資顧問當前情況。

據了解,江蘇沐雪實際控制人曹珊、沈小平已于1月31日因涉嫌經濟詐騙遭湖北警方控制。

“天信沐雪巴菲特一號”成立于2012年11月27日,總規模6億,其中優先級委托人中國銀行(,股吧)上海分行認購萬,次級委托人深圳凱雷認購萬,投資顧問為江蘇沐雪,托管銀行為中國銀行。

2013年1月,深圳凱雷稱,“江蘇沐雪利用和天津信托之間的關系,借助"沐雪巴菲特"系列信托產品的平臺,讓客戶下載所謂的客戶端,通過客戶端了解客戶的投資習慣,從中籌劃非法侵占挪用信托資金,金額達1億,分別拆借給若干身份不明人員。”

對此,多位業內人士表示“很蹊蹺”。“陽光私募中,投顧要求客戶下載客戶端的情況很少,而且證券投資信托的資金在托管行有專項賬戶,一旦募集資金進入信托專項賬戶,只能按照信托合同中規定的途徑投資,不可能被挪用。”

據了解,事發后,深圳凱雷及其合伙人與天津信托協商解決方案,未能達成一致意見。1月31日,深圳凱雷合伙人湖北精九、廣東鴻遠方面20余人聚集于天津信托總部門前。深圳凱雷還要求更換該信托計劃投資顧問。

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