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萬通國際非法售“原始股”誘騙消費2億(二)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在趙影勤等店長的敦促下,王靜、蘇寶斌等3000多名“消費股東”只能繼續購買萬通公司的保健產品,其中包含價值近萬元的“天然海岸”凈水機。

“資本運作”的神話

萬通公司通知各代理商、店主統計登記轄區股東,稱“準備簽發股權憑證”;截止到目前,并沒有簽發

直到2007年,王靜沒有等來公司的上市,“許多股東坐不住了,都去問各區店長或給公司電話,他們統一口徑,都說快了快了,只要銷售做得再好點,公司上市就是瞬間的事”。

王靜還目睹了公司的變化,萬通公司先后成立了沈陽萬通健康用品制造公司、遼寧萬通保險代理公司、萬通小額貸款有限公司等8家公司,組建了萬通國際集團,并在境外收購了一家公司,更名為“萬通源商貿國際控股有限公司”。

此時,萬通集團的利好消息頻繁見諸于各大財經類網站和當地都市報,幾乎每周都有消息傳到股東耳中,比如國際金融機構負責人到萬通公司考察和洽談業務等。

萬通公司通知各代理商、店主統計登記轄區股東,稱“準備簽發股權憑證”。

截止到目前,十多名股東均稱,萬通公司并沒有發任何股權憑證,只有購買、獲贈股票時簡單的收據,2009年5月,萬通公司登陸較美國納斯達克層次低很多的OTCBB系統,標價0.2美元,股票代碼是VNTI。

“目前我們先在OTCBB站穩,然后再轉到主板。”7月4日,身在看守所中的于克利接受新京報記者采訪時稱,在他看來,萬通公司能登陸OTCBB系統,就已經算上市了。

該消息掛在萬通公司的官網首頁,宣傳單分發到每一名股東手中,諸多財經網站和貼吧刊登了于克利“資本運作”的神話。

在店長趙影勤看來,上市已鐵板釘釘,接下來,股東就等著分得巨利,“那段時間,許多人爭著來買萬通的產品,希望能購得原始股,但公司已停止搭售股票,但對大客戶依然有配送”。

查閱萬通國際2010年度財報,2010年第三季度毛利為94.5495萬美元,對比第二季度的25.1720萬美元,增長287%,相應產品的銷售收入占到三季度銷售收入的97%,這不能不說是萬通的“OTCBB效應”。

“非法經營證券業務”

據查,萬通公司所有的產品都是貼牌的,由其他工廠做出來;涉案金額達2億多元,銷售股票近3000萬股

OTCBB,即場外柜臺交易系統,又稱布告欄市場,是由納斯達克的管理者全美證券商協會所管理的一個交易中介系統。

“OTCBB”是一個報價系統,任何企業都能上這個系統,相當于上市前做的備案和登記。”7月3日,沈陽市公安局經偵支隊曲警官稱,萬通國際離上市“差十萬八千里”。

曲警官稱,經調查,萬通國際不具備境外上市條件,未經證監會等政府部門批準和備案,該公司開始在國內大肆兜售所謂原始股,涉嫌“非法經營證券業務罪”。

去年11月初,沈陽警方接到舉報稱,沈陽萬通國際集團公司以搭售和配送原始股為誘惑,以遠高于市場價的價格向群眾銷售保健產品和凈水機,遂立案偵查。

經調查,此案涉及面廣、受害者多、案值較大,去年12月16日,沈陽市公安局成立專案組(簡稱“12.16專案組”)進行調查。

“這個公司所有的產品都是貼牌的,由其他工廠做出來,他們進貨后貼上自己的商標再賣給群眾。”曲警官稱,警方發現萬通公司重點宣傳的“天然海岸”凈水機只是從廣東某個小廠加工定做的,進價只有400元-600元,萬通以近萬元賣給消費者。

“未經批準就經營股票,這本身就是違法行為。”辦案民警曹警官說,實際上,2005年,作為萬通前身的帝杰公司曾被工商部門以涉嫌傳銷查處過。后來,于克利將該公司注銷,改名為萬通國際公司。

沈陽警方查實,萬通國際公司的銷售網絡分布在遼寧、北京、天津等7個省、市,發展區域代理商61人,涉及群眾3200余名,涉案金額達2億多元,銷售股票近3000萬股;公安機關依法查封、凍結該公司涉案資產近7000萬元。

今年3月26日,專案組獲悉,主要犯罪嫌疑人于克利即將出境,為防止疑犯脫逃,專案組隨即趕赴沈陽桃仙機場,將于抓獲。隨后,將李某某等7名企業高管抓獲,并經檢察院批準予以逮捕。

至此,一個“空手套白狼”的騙局被捅破。

混淆上市騙“股東”

利用國內群眾對境外股票市場上的“上柜、報價”來混淆上市概念,達到欺騙目的

對沈陽警方查處萬通國際公司,王靜并不理解,“哪個公司上市不需要時間,你們警方一查處,公司就倒閉了,不查的話,真上市了也未可知”。

辦案民警曹警官稱,王靜的觀點代表了一批受害者,他們還堅信萬通能在境外上市,“萬通公司未經國家證監部門批準,私自銷售股票,本身就違法,擾亂了正常的證券市場秩序”。

專案組副組長、沈陽市公安局副局長王曉剛認為萬通公司的騙術對群眾極具誘惑性,且十分隱蔽,“一方面利用參與者發財心切,以企業上市會有數十倍的利潤回報做誘餌,引誘消費者購買他的高價產品;另外,他利用國內群眾對境外股票市場上的上柜、報價來混淆上市概念,達到欺騙目的”。

于克利稱,他并不認為自己違法,是對上市的理解不同而已,“在國外,上了OTCBB就意味著上市了,我沒有非法買賣股票,我只是配送和贈送。你既然有我公司的股票,就是股東,就是公司員工,有義務為公司發展做出犧牲和貢獻”。

然而,如果沒有原始股票做誘餌,一臺幾百元的機器是否有人愿花8700元購買,于克利則無言以對。

“萬通案中購買股票的,90%都是老年人、婦女,身體多病、離退休與下崗人員,都是弱勢群體,他們投進去的錢都是治病錢、養老錢與救命錢。”曲警官稱。

沈陽警方介紹,因為查處及時,萬通公司管理層基本沒來得及轉移非法所得,查封的7000多萬資產,已最大可能保障了受騙群眾的利益。

“希望能盡快拿回自己的養老救命錢。”7月4日,70歲的退休教師朱成品說,也是自己投資太盲目,“這個教訓太深刻了。”

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