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證券代碼:000892證券簡稱:*ST星美公告編號:2011-15

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

星美聯合股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

星美聯合股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2011年5月2日通知各位董事,會議于2011年5月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事5名,實到董事5名,獨立董事李敏先生因在外地出差,以通訊方式參與表決。會議由公司董事長何家盛先生主持,本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過了如下議案:

一、審議通過了《星美聯合股份有限公司關于對全資子公司增資的議案》。

公司擬對上海星宏商務信息咨詢有限公司增資50.00萬元,使其注冊資本金達到100.00萬元。同時授權公司董事長或董事長書面授權的代表簽署上海星宏商務信息咨詢有限公司增資并辦理工商變更等相關文件。

內容詳見與本公告同日《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網上的《星美聯合股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》。

該議案須提交公司2011年第二次臨時股東大會審議。

表決結果為:5票同意,0票反對,0票棄權。

二、審議通過了公司《關于召開2011年第二次臨時股東大會的議案》。

董事會定于2011年5月27日召開公司2011年第二次臨時股東大會,具體內容見本公司《關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果為:5票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

星美聯合股份有限公司

董事會

二○一一年五月十日

證券代碼:證券簡稱:*ST星美公告編號:2011-16

星美聯合股份有限公司關于對全資子公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示

1、增資標的名稱:增資全資子公司上海星宏商務信息咨詢有限公司。

2、本次增資的資金由公司大股東上海鑫以實業有限公司按零利率提供。

3、本資增資不構成關聯交易。

4、本次增資不涉及深交所《主板上市公司規范運作指引》第2.1.6條規定的“同比例增資”的情形。

5、本次增資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

星美聯合股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”、“星美聯合”)第五屆董事會第七次會議審議通過《星美聯合股份有限公司關于對全資子公司增資的議案》。

一、增資情況概述

上海星宏商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“上海星宏”)系本公司的全資子公司,注冊資本50.00萬元人民幣。按照公司關于爭取撤銷退市風險警示的意見及具體措施的戰略部署,公司擬通過擴大上海星宏的資產規模,增加經營范圍,拓展盈利渠道,充實專業團隊,改善經營困境。本公司擬以大股東上海鑫以實業有限公司無償提供的資金對上海星宏增資50.00萬元,增資后上海星宏的注冊資本將增加到100.00萬元。

本次增資事項需提交公司股東大會審議。

二、增資對象介紹

1、成立日期:2010年12月,注冊資本50.00萬元;

2、注冊地:上海市崇明縣新河鎮新開河路825號8幢252室(上海新河經濟開發區);

3、法定代表人:何家盛;

4、公司主要經營范圍:商務信息咨詢、企業管理咨詢、市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),市場營銷策劃,企業形象策劃,文化藝術交流策劃,公關活動策劃,舞臺藝術造型策劃,會務服務,展覽展示服務,禮儀服務,攝像服務,保潔服務,家政服務(除中介),水電安裝,普通機械設備安裝、維修、租賃,計算機網絡工程。(企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營)。

5、上海星宏由本公司全資成立,屬一人有限責任公司(法人獨資);

6、上海星宏2010年末總資產89.58萬元,負債總額13.47萬元,凈資產76.11萬元;2010年度實現主營業務收入55.20萬元,實現凈利潤26.11萬元。

三、增資對公司的影響

本次增資的目的是通過增加上海星宏的資產規模,從而增加其經營范圍并拓展盈利渠道。本次增資符合公司關于爭取撤銷退市風險警示的戰略需要。

四、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第七次會議決議;

2、交易類表格化附件。

特此公告。

星美聯合股份有限公司董事會

二○一一年五月十日

證券代碼:證券簡稱:*ST星美公告編號:2011-17

星美聯合股份有限公司關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人:公司董事會

2、本次股東大會會議召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。公司第五屆董事會第七次會議于2011年5月10日召開,審議通過了《關于召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。

3、會議召開日期和時間:2011年5月27日15:30,會期0.5個小時。

4、會議召開方式:現場投票。

5、股權登記日:2011年5月24日。

6、出席對象:

(1)截至2011年5月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7、會議地點:重慶市北部新區高新園星光大道1號星光大廈B座6樓公司會議室

二、會議審議事項

1、本次會議審議事項符合法律、法規及公司章程的有關規定。

2、會議審議事項:審議《關于星美聯合股份有限公司對全資子公司增資的議案》。

以上內容詳見與本公告同時在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網站披露的相關公告內容。

三、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東由法定代表人出席會議的,需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡辦理登記手續;由法定代表人委托代理人出席會議的,需持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續。

(2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

(3)異地股東可以信函或傳真方式進行登記。

2、登記時間:2011年5月24日至5月26日,上午9:00-11:30點,下午2:00-5:00點;5月27日上午9:00-11:30,下午2:00-3:00。

3、登記地點:公司證券部

四、其它事項

1、會議聯系方式:

聯系地址:重慶市北部新區高新園星光大道1號星光大廈B座6樓

聯系人:徐虹

聯系電話:023-傳真:023-郵政編碼:

2、會議預期0.5個小時。與會股東或股東代理人交通及住宿費用自理。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次會議決議;

2、公司關于對全資子公司增資的公告。

特此公告。

星美聯合股份有限公司董事會

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