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京投銀泰股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券代碼:證券簡稱:京投銀泰編號:臨2012-048

京投銀泰股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議不提供網絡投票

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2013年第一次臨時股東大會

2、會議召集人:公司董事會

3、會議召開時間:2013年1月16日(星期三)上午9:30

4、會議表決方式:現場投票方式

5、會議地點:北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座17層會議室

二、會議審議事項

關于轉讓京投銀泰(湖南)置地投資有限公司股權的議案。

上述議案需股東大會特別決議通過。議案內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關于轉讓京投銀泰(湖南)置地投資有限公司股權的公告》(臨2012-046)。

三、會議出席對象

1、截至股權登記日2013年1月10日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席本次股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后),該股東代理人不必是公司的股東;

2、公司董事、監事、高級管理人員、證券事務代表及公司聘請或邀請的律師和其他嘉賓。

四、會議登記辦法

1、登記手續:凡符合上述條件的股東或代理人于規定時間內到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續,領取會議資料。異地股東可用傳真方式登記。

個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、登記時間:2013年1月11日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3、登記地點:京投銀泰股份有限公司董事會辦公室

地址:北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座17層

聯系電話:(010)/傳真:(010)

五、其他事項:會議半天。與會股東食宿與交通費自理。

附件:

授權委托書

特此公告。

京投銀泰股份有限公司董事會

2012年12月28日

附件:

授權委托書

京投銀泰股份有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2013年1月16日召開的貴公司2013年第一次臨時股東大會,并按以下意見代為行使表決權:

委托人(簽名/法人股東須法人代表簽名并加蓋公章):

委托人(身份證號碼/法人股東填寫法人資格證號):

委托人股東賬號:委托人持股數:

受托人(簽名):受托人身份證號碼:

受托人聯系電話及手機:

委托日期:年月日

本文來源:證券日報-資本證券網

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