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上海東富龍科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會通知

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券代碼:證券簡稱:東富龍(,股吧)公告編號:2012-032

上海東富龍科技股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

上海東富龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次(臨時)會議于2012年7月30日召開。會議決議于2012年8月15日召開2012年第二次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)會議召集人:公司董事會

(二)現場會議召開時間:2012年8月15日(星期三),9:00

(三)股權登記日:2012年8月8日

(四)現場會議召開地點:上海市閔行區都會路1509號公司305會議室

(五)召開方式:現場投票的方式

(六)參加股東大會的方式:公司股東現場投票的表決方式

(七)參加對象:

1、公司董事、監事及高級管理人員

2、截至2012年8月8日(星期三)深圳證券交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人(授權委托書附后)

3、公司聘請的律師

二、會議審議事項

1、《關于修訂公司章程的議案》

2、《關于對外投資管理制度的議案》

3、《關于對外擔保制度的議案》

4、《關于重大投資決策管理制度的議案》

三、參與現場會議的股東的登記方法

(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;

(二)法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續;

(三)委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;

(四)異地股東可以信函或者傳真方式登記(需提供有關證件復印件),不接受電話登記;

(五)登記時間:2012年8月9日(星期四,上午10:00至11:30,下午14:30至16:30);

(六)登記地點:上海維一軟件有限公司,上海市東諸安浜路165弄29號4樓,聯系電話:021-傳真:021-

(交通:地鐵2號線江蘇路站3號出口;公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。)

四、其它事項:

(一)會議聯系人:熊芳君、王艷

電話:021-

傳真:021-

地址:上海市閔行區都會路1509號

郵編:

(二)參加會議人員的食宿及交通費用自理。

特此通知

上海東富龍科技股份有限公司

董事會

2012年7月31日

授權委托書

茲委托先生(女士)代表本人出席上海東富龍科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會,并代表行使表決權。

委托人姓名/名稱:委托人身份證號:

委托人股東賬號:委托人持股數:

受托人姓名:受托人身份證號:

一、表決指示

序號

議案名稱

表決結果

備注

同意

反對

棄權

1

《關于修訂公司章程的議案》

2

《關于對外投資管理制度的議案》

3

《關于對外擔保制度的議案》

4

《關于重大投資決策管理制度的議案》

二、如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決:

是()否()

本委托書有效期限:

委托人簽名(委托人為單位的加蓋單位公章):

委托日期:年月日

說明:授權委托書復印或按以上格式自制均有效,委托人應在本委托書上委托人為單位的加蓋單位公章),如授權委托書為兩頁以上,請在每頁上簽字蓋章。

注:1、股東請在選項中打√;2、每項均為單選,多選無效。

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