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中鋼天源等四家上市公司齊陷鋼貿風波

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1

“托盤”被拖下水

自8月底公布子公司價值2000余萬元的貨物存在風險后,中鋼天源至今未再進一步透露該筆損失的現狀。

在民營中小企業貸款難和銀行限制對鋼貿商貸款等多重背景下,鋼貿圈長期流行著鋼材的民間質押融資,俗稱“托盤”,簡單來說,即是鋼貿商將鋼材在一段時期內的貨權轉至國企、上市公司等有實力企業,從而獲得短期融資,到期后鋼貿商償還資金以拿回鋼材貨權。

在這種交易中,鋼貿商獲得流動資金,而國企、上市公司等被稱作“二銀行”的托盤方也獲得類似“傭金”的收益。

貪婪逐利的鋼貿圈一直把“托盤”演繹得淋漓盡致,同一筆鋼材長期處于重復質押的狀態。原因很簡單,“鋼材高價時代,每噸鋼材買賣成本四、五千元之下可能才有幾十元的利潤,鋼貿商想方設法多融資以便一次性吃進更多鋼材謀取更大利潤,辦法就是長期將鋼材重復質押融資托盤,風險一直在累積。”有業內人士如此分析。

鋼貿商往往有關聯的倉儲公司幫忙一起造假倉單,推動重復質押,而有利可圖的國企和上市公司等大型企業也逐漸懈怠,睜一只眼閉一只眼。

中鋼天源此前公告稱,其全資子公司中鋼天源(馬鞍山)貿易有限公司(下稱“貿易公司”)持上海興揚倉儲有限公司出具的倉單,要求提取上海金輿商貿有限公司出售給貿易公司的貨物時,無法進入倉庫。

公告還透露,已獲知上海金輿、興揚倉儲可能涉及違法行為,正接受有關部門調查,導致無法提取貨物。根據公司與上海金輿簽訂的合同及興揚倉儲出具的倉單,貿易公司存放于興揚倉儲的貨物價值2000余萬元。

據調查,興揚倉儲與上海金輿是一對關聯公司。興揚倉儲處理后續事宜的留守人士在接受本報記者采訪時稱,中鋼天源也是屬于替上海金輿“托盤”性質的。

興揚倉儲人士證實,上海市公安局寶山分局正在立案偵查,“是牽扯到鋼貿的經濟案件。不能進入倉庫,是因為有多個合同糾紛,經濟案件正在處理。”

據悉,上海金輿法人代表郭銳仁已被警方控制,賬務也已遭封存。

伴隨“托盤”的,往往是同一貨物被重復質押,一筆鋼材賣給多主,從而導致事發后多個國企或者上市公司爭奪同一筆貨物,無法保障權益。

興揚倉儲方面人士表示,上海金輿面臨訴訟風暴,難逃破產。

“重復抵押的話,問題就比較復雜,要看司法程序如何走了,一般情況就是指望拍賣了。”中鋼天源方面人士此前接受本報記者采訪時回應。

2

倉儲“躺著也中槍”

按照廈門信達所說的,它只是把兩筆鋼材存儲在鋼貿商那里出了問題。

廈門信達8月31日公告稱,8月,公司向廈門市中級人民法院提起訴訟,分別要求上海寶源旺倉儲有限公司、廣州中遠物流有限公司返還公司存放于上述倉庫的鋼材或賠償相應貨物損失。

廈門信達與廣州中遠物流有限公司于去年9月簽署倉儲服務協議,廈門信達將所有的鋼材交對方保管,對方也出具了相應庫存單。此后,廈門信達向廣州中遠物流有限公司申請提取.8噸鋼材時,對方則拒絕將存儲的貨物如約交付。

廈門信達與上海寶源旺倉儲有限公司則是于今年4月簽訂倉儲合同的,倉儲合同簽訂后,廈門信達將購買的鋼材交對方保管,對方出具了相應的入庫單。此后,廈門信達同樣是在向對方申請提取.595噸鋼材時,被對方拒絕。

值得注意的是,替廣州中遠物流有限公司、上海寶源旺倉儲有限公司承擔貨物損失賠償連帶責任的是同樣的三方――上海中琦貿易有限公司、上海弓遠實業有限公司、宋光宇。

其中,上海中琦貿易有限公司為上海鋼貿商會冷軋分會副會長單位,曾獲上海“貿易量50強”和“板材類20強”稱號,2007年年銷售量即達15萬噸,年銷售額逾10億元。宋光宇則為上海中琦貿易有限公司總經理。

好在廈門信達“下手”較快,獲得了相關財產保全。據廈門市中級人民法院裁定,已經查封、凍結、扣押被告上海寶源旺倉儲有限公司、廣州中遠物流有限公司、上海中琦貿易有限公司、上海弓遠實業有限公司、宋光宇的財產,價值以案值為限。

據悉,廈門市中級人民法院在上海寶源旺倉儲有限公司、廣州中遠物流有限公司查封了總重量約噸的鋼材,價值約8000萬元。

一家鋼鐵類上市公司的相關人士在接受本報記者采訪時透露,華東的倉庫和鋼貿商多多少少出了問題,總體影響還是蠻大的。

3

代銀行監管遭遇尷尬

中儲股份昨日公告,其全資子公司北京中儲物流有限責任公司近日接到無錫市惠山區人民法院送達的4份應訴通知書,皆為建行無錫城南支行訴無錫當地鋼貿商金融借款合同糾紛案,4筆借款本金分別為800萬元、950萬元、950萬元和800萬元,合計3500萬元,北京中儲物流皆被追加為被告。

雖然案值不大,但北京中儲物流卷入其中的方式卻比較特殊。

無錫4家鋼貿商――無錫皇億港鋼鐵貿易有限公司、無錫鴻宏鋼鐵貿易有限公司、無錫鎣碩鋼鐵貿易有限公司和無錫川浩鋼鐵貿易有限公司于去年12月末分別與建行簽署借款合同,借款期限皆為6個月,即從2011年12月21日至2012年6月20日止,貸款年利率為基準利率上浮20%,按季結息。

同日,鋼貿商和建行分別簽署了《動產質押合同》;同時,鋼貿商、建行及北京中儲物流簽署了《動產質押監管三方協議》,對鋼貿商提供的質物,由北京中儲物流依監管協議代建行進行占有,履行監管責任。

公告顯示,上述4家鋼貿商無法到期償還借款,而北京中儲物流負責監管的質物也離奇地出現“滅失”――質物消失不見,北京中儲物流由此被追加為被告。

由于貨物存放在北京中儲物流的倉庫中,因此,后者在收儲倉儲費用的同時,天然具有監管責任。“沒有銀行的允許,中儲是不能動這批貨的。關鍵就在于,中儲的工作人員是否聽從貿易商的要求,隨意移動了貨物。”無錫一位資深鋼鐵從業人士昨日告訴本報記者,中儲作為中字頭國企,理論上不可能如社會倉儲企業那樣,刻意開具虛假倉單將貨物進行重復質押。出了此類事件,很有可能是中儲個別內部工作人員出現問題,是典型的管理問題。

4

鋼廠反被鋼貿商騙

馬鋼股份在這場鋼貿危機中的角色尤其尷尬,因為其并非被重復質押無法提貨,也非“托盤”業務導致風險,而是其全資的物流公司有總計8億元的巨額貨款/貨物被鋼貿公司拖欠,最后導致要向法院申請重整。如此看來,一些大國企的風控機制,實在無法令人樂觀。

9月25日,馬鋼股份披露,今年4月至8月間,公司全資子公司馬鋼裕遠物流在向9家供貨商及1名自然人預付共計8億余元貨款后,對方既不供貨也不退款,公司已于9月21日向馬鞍山市中級人民法院提起民事訴訟。

10月8日,馬鋼在港上市公司馬鞍山鋼鐵股份公告,裕遠物流由于債務嚴重,已經決定向法院申請重整。母公司馬鋼集團業已同意此決定。

公告顯示,截至9月30日,馬鋼裕遠物流賬面資產總額約9.99億元人民幣,負債總額約7.26億元。負債總額中的預收及應付賬款和借款,絕大部分為到期債務。在應收貨物或賬款尚未全額給付或清欠的情況下,“馬鋼裕遠物流已無清償能力”。

一位知情人士告訴本報記者,裕遠物流雖為馬鋼子公司,但并不限于馬鋼所產鋼材的買賣。由于部分客戶需要采購的鋼材馬鋼本身并不能生產,因此,裕遠物流一直都有外采鋼材銷售的業務。沒想到居然爆發了如此集中且大規模的欠款事件。

之所以被拖欠,據馬鋼人士此前的解釋,因為上述鋼貿企業陷入了資金困境,“近期馬鋼領導正集中精力處理該事務,希望能盡量追討回來。”再經進一步梳理,上述被欠的8億元貨款中,有5.6億元與在上海市楊浦區黃興路2077號藍天大廈辦公的4家公司有關。業內人士表示,雖目前無法確定他們是否為關聯企業,但同一個老板注冊多家企業,讓這些關聯公司互相擔保證明信用,是鋼貿圈長期以來的潛規則。

一般而言,不管是鋼貿商向大鋼廠訂貨,還是反之,鋼貿商在與大鋼廠的關系中都處于明顯弱勢的地位。用一位業內人士的話說,“先收錢再發貨的也應該是鋼廠才對。因此,馬鋼事件令業內驚訝。”

(來源:上海證券報)

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